Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"<BR>29.01.2024 13:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>Форма проведения: заочное голосование. </P>
<P>Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 января 2024 г. </P>
<P>Дата окончания срока приема опросных листов: 05 февраля 2024 г. в 09-00 час. </P>
<P>Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. </P>
<P>Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. </P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ: </P>
<P>1.  Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», проводимого по итогам 2023 финансового года.  </P>
<P>2. О кандидатурах для избрания в состав Совета директоров ОАО «Биохиммаш».</P>
<P>3. О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Биохиммаш».</P>
<P>4. О кандидатурах для избрания на должность Генерального директора ОАО «Биохиммаш».</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.С. Карташов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.01.2024г.</P>